Attività non legislative

Procedura: Parere su atti del Governo

XIX Legislatura

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (n. 227)




Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atti del Governo sottoposti a parere parlamentare n. 227)

Iniziativa

Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Meloni-I) , l'11 novembre 2024; annunciato nella seduta n. 242 del 19 novembre 2024

Dati di Gazzetta Ufficiale

Decreto legislativo n.204 del 27 dicembre 2024; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024
Titolo di pubblicazione: 'Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113'


Commissioni riunite 2ª (Giustizia) , 6ª (Finanze e tesoro)

(Consultiva su atti del Governo)

Seduta n. 19 del 27 novembre 2024 (pom.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. TUBETTI Francesca (FdI) (Relatore)

Seduta n. 20 del 4 dicembre 2024 (pom.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. MELCHIORRE Filippo (FdI) (Vicepresidente Commissione)

Seduta n. 21 del 17 dicembre 2024 (pom.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. TUBETTI Francesca (FdI) (Relatore)
  2. Sen. TURCO Mario (M5S)
  3. Sen. GARAVAGLIA Massimo (LSP-PSd'Az) (Presidente Commissione)
  4. Sen. STEFANI Erika (LSP-PSd'Az)
  5. Sen. ORSOMARSO Fausto (FdI)


Parere: favorevole con osservazioni

- Atti del Governo sottoposti a parere parlamentare n. 227

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113


4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

(Osservazioni)

Seduta n. 212 del 21 novembre 2024 (ant.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. TERZI DI SANT'AGATA Giuliomaria (FdI) (Relatore)

Seduta n. 217 del 4 dicembre 2024 (ant.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. TERZI DI SANT'AGATA Giuliomaria (FdI) (Relatore)


Osservazioni: non ostativo con rilievi

Riferimenti normativi della procedura

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139-bis

Classificazione Teseo

RICICLAGGIO FINANZIARIO
REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE
SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI