Senato della Repubblica

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Attività non legislative

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 95

XVIII Legislatura

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

Titolo breve: Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi n. 90/2017 e n. 92 del 2017 concernenti la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 95

Dossier di documentazione

Servizio del Bilancio

  1. Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Atto del Governo n. 95)

Servizio Studi

  1. Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo - A.G. 95

Riferimenti normativi documento

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139-bis

Legge OrdinariaL. 13 luglio 2015, n.107, art. 1, comma 182

Iniziativa

Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta (Governo Conte-I) , il 4 luglio 2019; annunciato nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019

Assegnazioni

Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 4 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019; scadenza termine il 13 agosto 2019
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 4 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019; scadenza termine il 3 agosto 2019
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni il 4 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019; scadenza termine il 3 agosto 2019
Assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 4 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019; scadenza termine il 3 agosto 2019


Esito finale del documento: favorevole con osservazioni

Trattazione

Documenti acquisiti in Commissione

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)


Comunicazione nella Seduta n. 127 del 26 settembre 2019

  1. file in formato pdf Guardia di Finanza - Audizione del GEN. C.A. GIUSEPPE ZAFARANA, Comandante Generale della Guardia di Finanza (499)
  2. file in formato pdf DNA - Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho (1739)
  3. file in formato pdf UIF - Audizione del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia Claudio Clemente (1048)
  4. file in formato pdf ABI - Osservazioni ABI sull'Atto del Governo n. 95 (149)
  5. file in formato pdf BANCA D'ITALIA - Memorie BANCA D'ITALIA sull'Atto del Governo n. 95 (111)
  6. file in formato pdf COMMERCIALISTI - Osservazioni dei COMMERCIALISTI sull'Atto del Governo n. 95 (390)
  7. file in formato pdf DIA - Osservazioni della DIA sull'Atto del Governo n. 95 (3246)
  8. file in formato pdf IVASS - Memoria dell'IVASS sull'Atto del Governo n. 95 (449)
  9. file in formato pdf ASSOFIDUCIARIA - Nota dell'ASSOFIDUCIARIA (404)
  10. file in formato pdf OAM - Proposte di misure integrative dell'OAM (375)
  11. file in formato pdf A.N.T.I.C.O - Osservazioni e integrazioni di A.N.T.I.C.O sull'Atto del Governo n. 95 (1422)
  12. file in formato pdf Dogane - Relazione annuale DNA (6951)
  13. file in formato pdf Dogane - Da Palermo fino alla Somalia mezzi militari per i terroristi (85)
  14. file in formato pdf Dogane - Estratto Relazione UIF (359)
  15. file in formato pdf Dogane - Punta Cana Resolution (40)
  16. file in formato pdf Dogane - Rilaia 2 (57)
  17. file in formato pdf Dogane - Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (377)