Legislatura 17ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 05/03/2014

     Il relatore LUCHERINI (PD) espone il contenuto dell'Accordo in esame, volto a rafforzare i rapporti tra le Autorità finanziarie dei due Paesi, con la finalità di contrastare in maniera più efficace i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, garantendo al contempo un adeguato sistema di controllo dei movimenti di contante tra i due Paesi. L'Accordo impegna la parte sanmarinese a proseguire nel processo di recepimento degli standard internazionali e della normativa comunitaria in materia. Sottolinea che la collaborazione viene estesa anche allo scambio di informazioni sull'esistenza e la tipologia dei rapporti finanziari presso intermediari operanti nei due Paesi, attraverso una collaborazione operativa tra le amministrazioni finanziarie e le autorità di investigazione. Evidenzia che l'Accordo, che non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, istituisce una Commissione mista, sostitutiva dell'organismo già previsto da precedenti Convenzioni per garantire l'osservanza delle condizioni pattuite.  

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.